SIB公布五位「意向官」新團隊　將推動反洗錢新法落地並迎接Gafilat評估

瓜地馬拉「銀行監理總局」SIB（Superintendencia de Bancos）於2026年11月3日對外宣布，已完成五個「意向處（Intendencias）」負責人任命，將在2026—2030年期間，與新任監理總監胡安·卡洛斯·卡塔蘭（Juan Carlos Catalán Herrera）共同推動機關工作。

SIB表示，新團隊將分別負責：銀行監理、研究／規範與金融機構處置、保險、特別核查（Verificación Especial）、以及策略行政等領域。官方指出，此次人事整合所面對的主要任務之一，是推動《防制與打擊洗錢或其他資產及資恐之綜合法》（Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo）相關落實工作。

另一項重點是陪同瓜地馬拉迎接拉丁美洲金融行動工作組Gafilat（Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica）的「相互評估（Evaluación Mutua）」程序，以檢視是否符合國際反洗錢與打擊資恐標準。SIB並提到，未來也將加強以風險為本的監理、推動更深入且更具包容性的金融體系，同時因應數位轉型與金融系統演變所帶來的監理需求。

五位意向官名單為：監理銀行意向官Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán；研究、規範與金融機構處置意向官Ricardo Alvarado del Valle；保險意向官Héctor Antonio Espina Lima；特別核查意向官Ana Luisa Folgar Caceros；策略行政意向官José Ricardo Sánchez Segura。SIB強調，遴選係依據功績、能力、廉正、獨立性與專業適任性等技術標準完成。