瓜地馬拉SIB公布PEP（政治公眾人物）職務清單　配合新反洗錢法加強客戶審查

瓜地馬拉銀行監理機關SIB（Superintendencia de Bancos，銀行監理總署）在2026年11月3日公布第1799-2026號決議，明確哪些「公職職務」將被視為PEP（政治公眾人物），以回應國會於今年6月通過的《第15-2026號法令：防制與打擊洗錢及恐怖主義融資綜合法》。

決議將相關「具重要性之公職」分為11大類並列出職務，涵蓋行政、立法、司法，以及TSE（最高選舉法庭）、CC（憲法法院）、PDH（人權專員署）、CGC（審計總署）、MP（檢察機關）等監督與憲政機構，並延伸到SAT（稅務總局）、IGM（移民總局）、INGUAT（觀光局）等去中心化與自治機構。

SIB指出，依法對PEP應採取「加強客戶盡職審查」措施；適用範圍也包括PEP的一等血親、配偶或同居伴侶，以及「密切關係人」。依決議內容，措施在其任職期間適用，並在離任後延續一年。

此外，決議也要求在實務上，如職稱不同但仍「實質上保有相同職能、層級、權限或責任」者，仍須被視為對應的顯著公職職務並納入判定。