MP與PNC查洗錢案：涉案資金多數轉往中國與香港，五人遭逮、四省11處搜查

瓜地馬拉公共部（MP）與國家警察（PNC）通報，10月29日下午兩機關協同在瓜地馬拉省、聖馬科斯省、聖羅莎省與薩卡特佩克斯省執行「搜查、檢查、登記與扣押證物」等11項行動，追查涉嫌洗錢或其他資產犯罪的案件。

官方指出，本案調查顯示，涉案人員以現金入帳、附文件存款、貸方通知（nota de crédito）及帳戶間電子轉帳等方式吸收資金；相關扣款與轉出作業的目的地，多數對應為匯往中國與香港的轉帳。當局表示，資金被懷疑先在本地銀行帳戶間流轉後，再轉往海外。

行動中，當局協調逮捕5人：Cynthia C.（2024年7月22日至8月10日帳戶收受Q173,400，未能提出合法經濟理由）；Evelyn G.（銀行監管機關轄下「特別查核稽核處」提出檢舉，指其約4個月內在不同銀行的4個帳戶收受Q848,553.81，推定資金來源可能與詐騙相關）；Darwin F.（2024年1月18日至10月17日收受Q9,577,893.81，後續資金被轉為加密資產）；María H.（2024年8月26日至9月22日於儲蓄帳戶收受Q248,208.87）。

另據MP說明，Zhi L.與10月26日一項MP與PNC行動中的被逮捕者有關聯，並於佩滕省被拘捕，涉嫌主導一個透過國內多家銀行帳戶進行金融交易以吸收資金的結構。當局表示，後續將持續釐清資金來源、轉帳路徑，以及各帳戶持有人在其中扮演的角色。