MP與PNC在三省11次搜查拘捕7人　調查涉洗錢與疑似「勒索款」轉帳，款項流向含中國與香港

瓜地馬拉公共部（MP）與國家警察（PNC）通報，10月27日於瓜地馬拉省、埃斯昆特拉省（Escuintla）與聖馬科斯省（San Marcos）共執行11次搜查、檢查、登記並扣押證物的行動，針對多起疑似「洗錢或其他資產洗白」案件蒐證。

MP表示，此次行動共協調拘捕7人。案件線索來自銀行監理體系：銀行監督局（SIB）旗下「特別查核處」IVE（Intendencia de Verificación Especial）提出多件檢舉。

在其中一案中，IVE檢舉的Maynor V.、Mónica R.與Biron M.被指其銀行帳戶分別出現Q808,953.32、Q774,566.40與Q689,453.00等資金進出，MP稱未見表面上的經濟或法律理由可支撐該等金流。

另一案中，IVE檢舉Luis C.、Mario C.與Liwey S.在瓜地馬拉多家銀行帳戶進行交易；MP指出，相關人員疑似以現金、附文件存款、貸記通知（notas de crédito）及帳戶間電子轉帳等方式吸收資金，而借記端操作多為對中國與香港的轉帳，另有匯票（giros）購買流向巴拿馬與哥倫比亞。

此外，MP也提到第三案：一名自稱家庭主婦、申報月收入Q2,200的嫌疑人Yuneissy M.，被指使用帳戶收受疑似勒索所得款。檢方稱其在2025年12月至2026年2月間帳戶流量達Q635,600，多數為來自全國不同地點的現金存入並在數日內提領；其中兩筆轉帳備註直接寫有「pago de extorsión（勒索付款）」。